【2729】ＪＡＬＵＸ
指名委員会及び報酬委員会の設置に関するお知らせ
2021-02-26(17:00)
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2021 年 2 月 26 日 各 位 東京都港区港南１丁目２番７０号 株 式 会 社 JALUX（ジャルックス） 代 表 取 締 役 社 長 篠 原 昌 司 （東証１部 コード番号：２７２９） お問い合わせ先 経 営 企 画 部 長 山 崎 泰 弘 （TEL ０３－６３６７－８８２２）
指名委員会及び報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、 本日開催された取締役会において、 取締役会の諮問機関として任意の指名委員会及び 報酬委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １. 設置の目的 取締役、監査役及び執行役員の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観 性を高めることにより、 取締役会の監督機能の強化、 コーポレートガバナンス体制の充実を 図るため、任意の指名委員会及び報酬委員会を設置するものです。 ２. 各委員会の役割 取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。 (1) 指名委員会 ∙ 取締役、監査役及び執行役員の選任及び解任に関する事項
∙ 代表取締役、役付取締役、役付執行役員の選定及び解職に関する事項
∙ その他、上記内容に関連する重要事項で、取締役会から諮問された事項 (2) 報酬委員会 ∙ 取締役、監査役及び執行役員の報酬等についての方針に関する事項 ∙ 取締役及び執行役員の個人
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