【7472】Ｊ－鳥羽洋行
ガバナンス諮問委員会設置に関するお知らせ
2021-02-24(17:15)
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2021 年２月 24 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株 式 会 社 鳥 鳥 島 羽 羽 津 洋 重 政 行 良 則 取 締 役 社 長 取締役管理本部長
（ＪＡＳＤＡＱ・コード７４７２） （電話番号 ０３－３９４４－４０３１）
ガバナンス諮問委員会設置に関するお知らせ
当社は、2021 年２月 24 日、会社法 370 条（取締役会の決議に替わる書面決議）により、取締役社長の 諮問機関として「ガバナンス諮問委員会」 （以下、本委員会という）を設置することを決議いたしました ので、下記の通りお知らせいたします。 記 １．本委員会の設置目的 本委員会は、 取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、 コーポレート・ ガバナンスの充実を図るため、取締役社長の諮問機関として設置することといたします。 ２．本委員会の構成 (1)本諮問委員会は、取締役社長のほか、取締役会の決議によって選定された社外取締役及び社外監査 役で構成します。 (2)委員は３名以上とし、その過半数は独立役員とします。 (3)上記「独立役員」とは、当社の社外取締役及び社外監査役のうち、株式会社東京証券取引所に対し て独立役員として届出をされているものをいいます。 ３．本委員会の役割及び責務 本諮問委員会は、取締役社長の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役社長に対して答申
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