【7462】Ｊ－ダイヤ通商
臨時株主総会開催日時、開催場所および付議議案の決定に関するお知らせ
2021-02-19(15:00)
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2021 年 2 月 19 日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 電 話 ダイヤ通商株式会社 代表取締役 北野 稔 （ＪＡＳＤＡＱ・コード：7462 管理部マネージャー新島 裕一 03－5977－1561
臨時株主総会開催日時、開催場所および付議議案の決定に関するお知らせ
当社は、2021 年 1 月 22 日に適時開示しました「臨時株主総会招集のための基準日設定に関す るお知らせ」により、2021 年 2 月 8 日を基準日と定め 3 月下旬に臨時株主総会を開催する旨をお 知らせしましたが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会開催日時、開催場所および付議 議案について決議しましたのでお知らせいたします。
記 １． 日 時 ２．場 所 2021 年 3 月 16 日（火曜日）午後３時 東京都豊島区南大塚三丁目３３番６号 ホテルベルクラシック東京６階
３．議 案 第１号議案 取締役 北野稔、同甲斐祥哲、同菊池新治、同小林茂和 及び同辻角智之の解任 第２号議案 取締役３名の選任 第３号議案 監査役１名の選任 議案についての詳細につきましては、2020 年 12 月 22 日に適時開示しました 「株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」をご参照ください。
以 上
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