【6335】東京機
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
2021-02-26(17:00)
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2021 年２月 26 日 各 位 会 社 名 代表者名 株 式 会 社 東 京 機 械 製 作 所 代表取締役社長 木 （コード番号：6335 問合せ先 総 務 部 長 中 船 正 彦
東証第１部） 野 実
（TEL
03－3451－8591）
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2021 年２月 26 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬諮 問委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １.目的 取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガ バナンスの充実を図ることを目的としております。
２.指名・報酬諮問委員会の役割 指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に対 して答申を行います。 （１）取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項 （２）代表取締役の選定・解職に関する事項 （３）役付取締役の選定・解職に関する事項 （４）取締役の報酬等に関する事項 （５）取締役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項 （６）後継者計画（育成を含む）に関する事項 （７）その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項
３.構成 指名・報酬諮問委員会の委員は、取締役会の決議によって選任された３名以上の取締役
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