【1795】Ｊ－マサル
報酬委員会（任意）の設置に関するお知らせ
2020-12-22(16:00)
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２０２０年１２月２２日 各 位
会 社 名 代表者名 問合せ先
株式会社マサル 代表取締役社長 （コード：1795） 取締役管理本部長 近藤 雅広 （TEL．03-3643-5859） 勝又 健
報酬委員会（任意）の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の臨時取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の「報酬委員会」を設置するこ とを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．報酬委員会 （１） 目的 役員報酬の評価・決定プロセスを、より客観性・透明性のある手続きに従い行うことで、監督機能の強 化を図り、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるため、取締役会の諮問機関として任意 の報酬委員会を設置することといたしました。 （２） 役割 報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、役員報酬に関する事項について審議します。 （３） 構成 報酬委員会の委員は、取締役会の決議によって選任された３名以上の取締役または監査役で構成し、そ の過半数は独立社外取締役・独立社外監査役とします。また、委員長は、報酬委員会の決議により、独 立社外取締役または独立社外監査役から選定いたします。
２．報酬委員会の設置日 ２０２０年１２月２２日
以 上
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