【9273】コーア商事ＨＤ
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
2020-12-21(15:30)
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2020 年 12 月 21 日 各位 会 社 名 代 表 者 問合せ先 コーア商事ホールディングス株式会社 （コード番号 9273 東証第１部） 代表取締役社長 取締役 首藤 利幸 小松 美代子
（TEL. 045-594-9820） 指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ 当社は、12 月 21 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬諮問委員 会」 （以下、 「本委員会」といいます。 ）を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせい たします。 記 １．本委員会の目的 取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を高め、コーポレート・ ガバナンスの充実を図ることを目的としております。 ２．本委員会の役割 本委員会は・取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に対して答申を行 います。 （１）取締役の指名に関する事項 （２）取締役の報酬に関する事項 （３）後継者計画（育成を含む）に関する事項 （４）その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項 ３．本委員会の構成 本委員会の委員は、12 月 21 日開催の取締役会において独立社外取締役３名及び社内取締役２ 名が選定されました。委員選定にあたっては、本委員会設置の趣旨に鑑み、代表取締役を委員に 選定しませんでした。また、委員長は、本委員会の決議によ
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