【4440】ヴィッツ
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
2020-11-13(18:30)
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2020年11月13日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株 式 会 社 代表取締役社長 （コード：4440 ヴ ィ ッ ツ 服 部 博 行 東証第一部）
専 務 取 締 役 脇 田 周 爾 （TEL 052-220-1218）
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2020年11月13日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名報酬委員会」 を設置することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 １．目的 取締役の指名及び報酬等に係る手続きの公平性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの一 層の充実を図ることを目的としております。 ２．指名報酬委員会の役割 指名報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議をし、取締役会に対して答申を行い ます。 （１） 取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項 （２） 代表取締役の選定・解職に関する事項 （３） 役付取締役の選定・解職に関する事項 （４） 前１号、２号、３号を決議するために必要な基本方針、規則及び手続等の制定、変更、廃止 （５） 取締役の報酬等に関する事項 （６） 前５号を決議するために必要な基本方針、規則及び手続等の制定、変更、廃止 （７） 後継者計画（育成を含む）に関する事項 （８） その他、取締役の指名報酬等に関して指名報酬委員会が必要と
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