【4431】Ｍ－スマレジ
臨時株主総会の開催及び臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ
2020-10-15(15:30)
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臨時株主総会 株主総会
2020 年 10 月 15 日 各 位
会
社
名 株
式
会
社
ス
マ
レ
ジ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 山本 問 合 わ せ 先 取締役 管理部長 田 川
博士 良行
（コード番号：4431 東証マザーズ） TEL. 06-7777-2405
臨時株主総会の開催及び臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ 当社は、2020 年 10 月 15 日開催の取締役会において、2020 年 12 月 14 日に開催予定の臨時株主総 会（以下「本臨時株主総会」といいます。 ）開催及び本臨時株主総会招集に係る基準日並びに本臨時株 主総会に「取締役選任の件」を付議することについて、下記のとおり決議致しましたのでお知らせい たします。
記
１
本臨時株主総会の開催について ：2020 年 12 月 14 日（月曜日）午前 10 時 ：大阪市中央区本町四丁目２番 12 号 野村不動産御堂筋本町ビル３F 当社本社 ：決議事項 議案 「取締役選任の件」
（１）開催日時 （２）開催場所 （３）目的事項 ２
本臨時株主総会に係る基準日等について 当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2020 年 10
月 31 日（土曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、議 決権
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