【7815】東京ボード工業
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2020-09-14(17:00)
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内部統制 不備
2020 年 9 月 14 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 東京ボード工業株式会社 代表取締役社長 井 上 弘 之 （コード：7815 東証第二部） 取締役経営管理部長 大矢宣之 （ TEL： 03− 3522− 4138）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、2020 年 8 月 21 日、関東財 務局に提出した 2020 年３月期内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があり、財 務報告に係る内部統制は有効でない旨を記載いたしましたので、下記のとおりお知らせい たします。 記 1.開示すべき重要な不備 当社は、当連結会計年度末の財務諸表及び連結財務諸表に関連して会計監査人であ る赤坂有限責任監査法人より次の指摘を受けました。 ・専門的な会計知識を備えた経理責任者が不在となったこと。 ・決算処理に必要とされる重要な書類が未整備であること。 ・決算作業において多岐にわたる経理処理の誤りが監査において検出されたこと。 ・決算処理及び監査対応が大幅に遅延したこと。 2.事業年度末までに是正できなかった理由 ・当連結会計年度に経理責任者及び経理実務担当者の２名が退職し、 その補充を進めて まいりましたが、 適時適切な経理・決算業務に必要且つ十分な知識を有する人員を確 保するまでには至ら
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