【2904】一正蒲鉾
定款一部変更に関するお知らせ
2020-08-26(16:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2020 年８月 26 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 一 正 蒲 鉾 株 式 会 社 代表取締役社長 野 崎 正 博 (東証第一部 コード番号 2904) 取締役経営企画部長 髙 島 正 樹 (TEL 025 - 270 - 7111)
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、｢定款一部変更の件｣を本年９月 29 日開催予定の第 56 期定時株主 総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．定款変更の目的 機動的な資本政策及び配当政策を図るため、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能 となるよう、変更案のとおり、第 37 条（剰余金の配当等の決定機関）を新設し、変更案と重複する内 容について削除するとともに所要の変更を行います。 ２．定款変更の内容 変更内容は別紙のとおりです。 ３．日程 定款変更のための株主総会開催日（予定）2020 年９月 29 日（火） 定款変更の効力発生日（予定） 2020 年９月 29 日（火） 以 上
（別 紙） 変更の内容は、次のとおりです。 現行定款 第１条～第６条（条文省略） （自己株式の取得） 第７条 当会社は、会社法第 165 条第２項の規定に より、取締役会の決議によって自己の株式を 取得することができる。 第８条～第 37 条（条文省略） （新
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