【3395】サンマルクＨＤ
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2020-08-05(15:00)
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2020 年８月５日 各 位 会 社 名 株式会社サンマルクホールディングス 難 波 篤 代 表 者 名 代表取締役社長 （コード番号 3395
東証第一部） 岡 村 淳 弘
問 合 せ 先 取締役管理本部長 Ｔ Ｅ Ｌ (086)
246 ― 0309
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、取締役会の任意の諮問機関として、 「指名・報酬委員会」を設置することを本日開催 の取締役会にて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１． 目的 取締役会の構成や取締役の指名・報酬などに関する手続きの客観性・独立性・透明性を高 めることにより、コーポレートガバナンス体制をより一層充実させることを目的としてお ります。 ２． 指名・報酬委員会の役割 取締役会の諮問機関として、次の事項について審議し、取締役会に対して答申します。 （１）取締役会の構成に関する事項 （２）取締役候補者の選定に関する事項 （３）代表取締役および役付取締役の選定・解職に関する事項 （４）取締役の報酬制度に関する事項 （５）取締役の報酬水準・構成に関する事項 （６）その他取締役会が必要と認める事項 ３．構成 指名・報酬委員会は取締役会の決議により選定された３名以上の取締役で構成いたしま す。ただし、委員の半数以上は独立社外取締役とし、委員長は取締役会の決議により、独立 社外取締役か
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