【3544】サツドラＨＤ
監査等委員会設置会社への移行及び役員の異動に関するお知らせ
2020-07-07(15:30)
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役員の異動 監査 異動
2020年７月７日 各 位 会 社 名 ： 代表者名： 問合せ先： サツドラホールディングス株式会社 代表取締役社長 常務取締役管理担当 富山浩樹
吉田 俊哉
（コード：３５４４ 東証第一部・札証） （ＴＥＬ．０１１－７８８-５１６６）
監査等委員会設置会社への移行及び役員の異動に関するお知らせ
当社は、2020年７月７日開催の取締役会において、2020年８月12日開催予定の当社 第４回定時株主総会の承認を条件として、取締役会の監督機能の強化によるコーポレ ート・ガバナンスの充実の観点から、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ 移行することを決議いたしました。また、これに伴い、本日付で、2020年８月12日開 催予定の当社第４回定時株主総会に付議する取締役候補者についても決議いたしまし たので、下記のとおりお知らせいたします。 なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関す るお知らせ」にて別途開示しております。 記 １．監査等委員会設置会社への移行 （１）移行の目的 ・取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることに より、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層 のコーポレート・ガバナンスの充実を図るものであります。 ・取締役会が業務執行の決定を広く取締役に委任することを可能とすることで、 業務
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