【2488】Ｊ－日本サード
第33回定時株主総会終了のお知らせ
2020-06-30(15:30)
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株主総会
公益財団法人 財務会計基準機構会員
2020 年６月 30 日 各 位 会 社 名 日本サード・パーティ株式会社 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 （ JASDAQ・ コ ー ド 森 豊 2488）
問合せ先 取締役コーポレート本部長 伊達 仁 （ 電 話 03-6408-2488）
第 33 回定時株主総会終了のお知らせ
本日開催の当社第 33 回定時株主総会において、下記の通り決議されましたのでお知らせいたし ます。
記 決議事項 第１号議案
定款一部変更の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、取締役に森豊、為田光昭、伊達仁、馬場寛明 及び吉田雅彦の５氏が再選され、それぞれ就任いたしました。なお、吉田雅彦氏 は社外取締役であります。 第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に木村裕之、竹内定 夫及び井出隆の３氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、竹内定夫及 び井出隆の両氏は社外取締役であります。 第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に竹内洋平氏 が選任されました。なお、竹内洋平氏は補欠の社外取締役であります。 第５号
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