【4492】Ｊ－ゼネテック
定款一部変更に関するお知らせ
2020-06-25(16:10)
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定款一部変更 一部変更 定款
2020 年６月 25 日 各位
会 社 名
代表者名 問合せ先
株式会社ゼネテック (コード番号：4492 東証 JASDAQ) 代表取締役社長 上野 憲二 取締役経営企画室長 金井 登志雄 (TEL 03-6683-3244)
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2020 年５月 28 日開催の取締役会において、2020 年６月 25 日開催予定の第 35 期定時株主総会に 「定款一部変更の件」を付議することを決議しておりましたが、本日開催の同株主総会において決議されま したので、以下のとおり、お知らせいたします。 記
1. 定款一部変更の件 (1) 変更の理由 ① 取締役の経営責任を明確化し、経営環境の変化に機動的に対応できる経営体制を構築するため、 取締役の任期を２年から１年に短縮することといたします。 ② 機動的な資本政策及び配当政策を図るべく、会社法第 459 条第１項に基づき剰余金の配当等を 取締役会の決議により行うことも可能とすることといたします。なお、本変更に伴い現行定款 第７条は削除することといたします。 ③ 会社法第 454 条第５項による中間配当に関する事項を明確にするために、現行定款第 46 条第 ２項を、変更案第 45 条第２項のとおり修正することといたします。 ④ 現行定款第 16 条第２項における会社法第 309 条第２項に関する事項につき
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