【7466】ＳＰＫ
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
2020-06-23(15:00)
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2020 年 6 月 23 日 各 位 会 社 名 SPK 株式会社 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 （コード番号 7466 問合せ先 専務取締役管理本部長 沖 恭一郎 東証第一部） 藤井 修二
（TEL 06-6454-2578） 指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2020 年 6 月 23 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名・ 報酬諮問委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記 １．設置の目的 取締役及びグループ会社役員の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性 を担保することにより、 取締役会の監督機能の強化、 コーポレートガバナンス体制の充実を 図るため、任意の指名・報酬諮問委員会を設置するものです。
２．委員会の役割 指名・報酬諮問委員会は取締役会からの諮問に応じて、主に次の事項について審議し、取締 役会への答申を行います。 ・取締役及びグループ会社役員の選解任に関する事項 ・代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に関する事項 ・取締役及びグループ会社役員の報酬に関する事項 ・後継者計画の策定に関する事項 ・その他、取締役及びグループ会社役員の指名、報酬等に関して取締役会が必要と認めた 事項
３．委員会の構成 取締役会の決議によって選定された取締役である委員 3
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