【3099】ミツコシイセタン
第12回定時株主総会における議決権行使結果に関するお知らせ
2020-06-16(12:30)
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株主総会 議決権行使
2020 年 6 月 16 日 各 位
会社名 代表者名 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 取締役 代表執行役社長 杉江 俊彦 （コード：3099 東証第１部 福証） チーフオフィサー室 広報･ＩＲ部 部長 神山 大 ℡03-6730-5003
問合せ先
第 12 回定時株主総会における議決権行使結果に関するお知らせ
2020 年 6 月 15 日開催の当社第 12 回定時株主総会における議決権の行使結果について、 下記のとおりお知ら せいたします。なお、第 1 号議案から第 3 号議案すべての議案は、原案どおり承認可決いたしました。
記
１． 決議事項の内容 第 1 号議案
剰余金の処分の件 イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額 当社普通株式１株につき金６円 ロ 効力発生日 2020 年 6 月 16 日 総額 2,280,975,756 円
第２号議案
定款一部変更の件 イ より一層のガバナンスの高度化を図ることが重要と考え、機関設計を 監査役会設置会社から指名委員会等設置会社に移行するため、各委員会 および執行役に係る規定の追加、監査役および監査役会に係る規定の 削除等を行うものであります。 ロ 現行定款の趣旨（剰余金の配当等を株主総会と取締役会のいずれにおいても 決議できること）をより明確にするために文言の修正を行うものであります。
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