【1861】熊谷組
定款一部変更に関するお知らせ
2020-05-28(15:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2020 年 5 月 28 日
各 位
上 代 コ 上 場会社 表 者 ード番 場取引 名 名 号 所
株式会社 熊 谷 組
取締役社長 櫻野 泰則 1861 東証第１部
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日 2020 年 5 月 28 日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を 2020 年 6 月 26 日開催予定の 第 83 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．変更の理由 (1) 取締役の員数を、実態に合わせた適正な員数とするため、現状の 18 名以内より 12 名以内に変更するものであり ます（現行定款第 19 条）。 (2) 取締役会の監督機能をより一層明確化しコーポレートガバナンスの強化を図ることを目的として、執行役員を兼 務する取締役について、取締役社長を除き、執行役員制度に基づく役位にて役付を行うことで整理、一元化を図るこ とといたしました。これに伴い、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役の各役付取締役を廃止するものでありま す。また当該変更に伴い、代表取締役を役付取締役以外の取締役からも選定できるよう、選定方法を変更するもので あります（現行定款第 26 条）。 ２．変更の内容 変更の内容は、別紙のとおりであります。 ３．日程 定款変更のための株主総会開催日 定款変更の効力発生日 2
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