【5233】太平洋セメ
定款の一部変更に関するお知らせ
2020-05-26(15:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2020 年５月 26 日 各 位 会社名 太平洋セメント株式会社 代表者名 代表取締役社長 不死原 正文 (コード番号 5233 東証第１部、福証) 問合せ先 総務部長 鳥井 久史 (ＴＥＬ ０３－５８０１－０３３４)
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2020 年５月 20 日開催の取締役会において、2020 年６月 26 日開催予定の当社第２２ 回定時株主総会に、 下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、 お知らせいたします。 記 １．変更の理由 （１）株主総会運営における柔軟性を確保するために、現行定款第 15 条を変更するものであ ります。 （２）取締役会の意思決定の迅速化および経営の監督機能と業務執行機能の分離を進めるた めに、取締役の員数を 15 名以内から 10 名以内に減員することとし、現行定款第 19 条 を変更するものであります、 （３）最適な経営体制を機動的に構築可能とするため、代表取締役だけでなく執行役員から も社長を選定できるようにすることとし、 また、 取締役会の監督機能を向上させるため 専務取締役および常務取締役を廃止することとし、現行定款第 23 条を変更するもので あります。またこの変更に伴い、執行役員の選定方法および役割を明確にするために、 執行役員に関する規程を新設するものであります。 （４）その他、条文
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