【3965】ＣＡＰ
「指名・報酬諮問委員会」の設置に関するお知らせ
2020-05-25(18:45)
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2020年５月25日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｱｾｯﾄ･ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 代表取締役社長 北山 雅一 （コード：3965 東証第二部） 取締役財務経理部長 青木 浩一 （TEL．06-4796-5666）
「指名・報酬諮問委員会」の設置に関するお知らせ
当社は、 本日開催の取締役会において、 取締役会の任意の諮問機関として 「指名・報酬諮問委員会」 を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．委員会設置の目的 取締役の指名や報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性および監督機能の強化をは かり、 コーポレートガバナンス体制をより一層充実させるため、取締役会の任意の諮問機関と して「指名・報酬諮問委員会」を設置することにいたしました。 ２．委員会の役割 指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に 対して答申を行う。 （１）取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項 （２）代表取締役の選定・解職に関する事項 （３）役付取締役の選定・解職に関する事項 （４）後継者計画（育成）に関する事項 （５）取締役の報酬等の方針の策定 （６）取締役の報酬等に関する事項 （７）取締役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項 （８）上記のほか、取締役会から指名・報酬に関し諮問
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