【9268】オプティマス
第6回定時株主総会の付議議案に関するお知らせ
2020-05-25(17:00)
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株主総会
2020 年 5 月 25 日 各位 会 社 名 株式会社オプティマスグループ 代表者名 代 表 取 締役 社 ⾧ 山 中 信 哉 (コード：9268 東証第二部) 問合せ先 IR 担当マネージャー 嘉 悦 清 隆 (TEL：03-3456-1764) 第 6 回定時株主総会の付議議案に関するお知らせ 当社は、2020 年 5 月 25 日開催の取締役会において、2020 年 6 月 24 日開催予定の当社 第 6 回定時株主総会の付議議案について決議いたしましたので、下記の通りお知らせいた します。 記 1.第 6 回定時株主総会付議議案 第 1 号議案 定款一部変更の件 第 2 号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)５名選任の件 第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
2. 各議案の概要 (1)第１号議案 定款一部変更の件 本議案の内容につきましては、 本日開示いたしました 「定款一部変更に関するお知らせ」 をご覧ください。
(2)第 2 号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件 氏名 山 中 信 哉 ロバート・アンドリュー・ヤング
マーティン・フレイザー・マッカラック
当社における現職務 代表取締役社⾧ 取 取 締 締 役 役
選任の種別 再 再 再 新 新 任 任 任 任 任
岩 富
岡 島
廣 信
明 彦
監査等
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