【9268】オプティマス
定款一部変更に関するお知らせ
2020-05-25(17:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2020 年 5 月 25 日 各位 会 社 名 株式会社オプティマスグループ
代表者名 代 表 取 締役 社 ⾧
山 中 信 哉
(コード：9268 東証第二部)
問合せ先 IR 担当マネージャー 嘉 悦 清 隆
(TEL：03-3456-1764) 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、 2020 年 5 月 25 日開催の取締役会において、 定款一部変更議案を 2020 年 6 月 24 日開催予定の当社第 6 回定時株主総会の付議することを決議いたしましたので、下記の通 りお知らせいたします。 記 1．定款変更の理由 当社は、取締役会および監査等委員会において、継続的に当社におけるコーポレー ト・ガバナンスについて協議、検証を行ってまいりました。 その結果、 当社の事業規模ならびに少数株主保護を十分に勘案した上で、 役員構成に ついて監査等委員を１名減員し、その員数を４名としても当社におけるコーポレート・ ガバナンスの有効性を確保できるとの結論に達しました。 そのため、 監査等委員の員数に関する定款を一部変更し、 必要員数を５名より４名に 変更いたします。 2．定款変更の内容 変更の内容は次の通りです。 現行定款 第４章 取締役、取締役会及び代表取締役 （員数） 第 17 条 変更なし 2 当会社の監査等委員である取締役 は５名以上とする。 （員数） 第 17 条 変
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