【2802】味の素
定款一部変更に関するお知らせ
2020-05-25(14:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2020 年 5 月 25 日 各 位 会 社 名 味 の 素 株 式 会 社 代表者名 取締役社長 西 井 孝 明 （コード番号 2802 東証第一部） 問合せ先 理事法務・コンプライアンス部長 加 藤 浩 輝 （TEL. 03-5250-8111） 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2020 年 6 月 24 日開催予定の第 142 回定時株主総会に定 款一部変更に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせします。 記 １．変更の理由 相談役制度を実質的に廃止していることから、定款第 27 条の規定から相談役を削除し、顧 問を特別顧問と改めるものであります。本議案は、既存の相談役・顧問制度の見直し（目的の 明確化）を図るものであり、制度を新たに設けるものではありません。 なお、特別顧問につきましては、現在、取締役社長および取締役副社長執行役員の経験者に 任期を定め委嘱してきましたが、今後は取締役社長および取締役副社長執行役員の経験者が重 要な対外活動等に従事する場合に限り、３年間を上限として１年ごとに特別顧問を委嘱するも のといたします。委嘱に際しては、これまでどおり、委員の過半数を社外取締役で構成する役 員等指名諮問委員会の審議を、その処遇については委員の過半数を社外取締役で構成する役員 等報酬諮問委員会の審議を、それ
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