【5631】日製鋼所
社外取締役の報酬総額改定に関するお知らせ
2020-05-25(15:00)
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取締役
2020 年５月 25 日 各 位 会 社 名 株式会社日本製鋼所 代表者名 代表取締役社長 宮内 直孝 （コード番 号 ：5631 東 証 第 １部 ） 問合わせ先 総 務 部 長 程田 厚哉 （ 電 話 ： 0 3 - 5 7 4 5 - 2 0 0 1 ）
社外取締役の報酬総額改定に関するお知らせ
当社は、2020 年５月 25 日開催の取締役会において、社外取締役の報酬総額の改定議案について、2020 年６月 24 日開催予定の第 94 回定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせい たします。 記 １．改定の理由 当社の取締役の報酬総額は、2018 年 6 月 26 日開催の第 92 回定時株主総会において、年額４億 8,000 万円以内（うち社外取締役の報酬総額は年額 3,500 万円以内）とご承認いただいております。 今般、コーポレート・ガバナンスのより一層の強化のために、社外取締役を２名から３名に増員することを 2020 年６月 24 日開催の第 94 回定時株主総会に付議する予定です。 つきましては、取締役会の構成の変化など諸般の事情を考慮し、取締役の報酬総額（年額４億 8,000 万円 以内）は変更せずに、社外取締役の報酬総額のみを年額 3,500 万円以内から年額 5,000 万円以内に改定い たします。 ２．改定の内容
改 定 前
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