【6637】Ｊ－寺崎電気
定款一部変更に関するお知らせ
2020-05-27(15:15)
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定款一部変更 一部変更 定款
2020 年５月 27 日
各
位
上場会社名 代表者 (コード番号 問合せ先責任者 (TEL 寺崎電気産業株式会社 代表取締役 社長執行役員 寺崎 泰造 6637) 経営企画室室長 高木 大吾 06-6791-2701)
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2020 年５月 27 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2020 年６月 29 日 開催予定の第 40 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 １．主な変更の理由 機動的な資本政策及び配当政策を図るため、 会社法第459条第１項の規定に基づき、 剰余金の 配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、変更案のとおり定款第33条（剰余金 の配当等の決定機関）及び第34条（剰余金の配当の基準日）を新設し、併せて内容が重複する 現行定款第33条 （剰余金の配当の基準日） 及び第34条 （中間配当） を削除するものであります。
２.変更の内容
（下線は変更部分を示します。） 現 行 定 款 算 変 更 案 第６章 計 （新 設） 第６章 計 算 （剰余金の配当等の決定機関） 第33条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第 １項各号に定める事項については、法令に別段の定 めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締 役会の決議により定める。 （剰余金の配当の
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