【9471】文渓堂
役員退職慰労金制度の廃止及び打ち切り支給に関するお知らせ
2020-05-25(14:00)
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廃止
2020 年５月 25 日 各 位 本店所在地 会 社 名 代表者の 役職氏名 問合わせ先 代表取締役社長 水 谷 泰 三 邊 明 彦 （コード番号 9471 名証第２部） 常務取締役管理本部長 渡 （TEL 058-398-1111） 岐阜県羽島市江吉良町江中七丁目１番地 株 式 会 社 文 溪 堂
役員退職慰労金制度の廃止及び打ち切り支給に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度を廃止することを決議するとともに、役員退 職慰労金の打ち切り支給を行うことについて、 2020 年６月 25 日開催予定の第 67 期定時株主総会に付議する ことを決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 １．廃止の理由 当社は役員報酬制度の見直しの一環として、役員退職慰労金制度を廃止することといたしました。 ２．制度廃止日 2020年６月25日開催予定の第67期定時株主総会終結の時をもって廃止いたします。 ３．制度廃止に伴う打ち切り支給について 本制度の廃止に伴い、在任中の取締役及び監査役に対して、本制度廃止までの在任期間中に対する退 職慰労金を打ち切り支給することとし、2020年６月25日開催予定の第67期定時株主総会に付議する予定 であります。なお、支給時期につきましては、各取締役及び各監査役の退任時とする予定であります。 ４．業績に与える影響
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