【2773】Ｊ－ミューチュアル
定款の一部変更及び補欠監査役選任に関するお知らせ
2020-05-18(15:30)
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定款の一部変更 一部変更 定款 監査
令和２年５月 18 日 各 位 会 社 名 株式会社ミューチュアル 代表者名 代表取締役社長 榎本 洋 （ＪＡＳＤＡＱ・コード２７７３） 問合せ先 役職・氏名 取締役総務部長 吉野 尊文 電話 ０６－６３１５－８６１３
定款の一部変更及び補欠監査役選任に関するお知らせ
当社は、令和２年５月 18 日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」及び「補欠監査役１名選任の件」 を令和２年６月 29 日開催予定の第 76 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、 下記のとおりお 知らせいたします。 記 １． 定款一部変更の件 (1) 変更の理由 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して、補欠監査 役の選任決議の有効期間を定めるものであります。また、機動的な配当政策を実施していくにあたり、剰 余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、定款に変更案第 36 条（剰余金の配当等 の決定機関）及び第 37 条（剰余金の配当の基準日） を新設し、 これにより現行定款第 36 条（期末配当金） 及び現行定款第 37 条（中間配当金）を削除するものであります。 (2) 変更の内容 変更の内容は次のとおりであります。
（下線部分は変更箇所を示します） 現 行 定 第５章 総則 （監査役の員数） 第28条 ＜省略＞ （監査役の選任
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