【6357】三精テクノロジーズ
指名委員会および報酬委員会の設置に関するお知らせ
2020-05-15(15:10)
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2020 年 5 月 15 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 三精テクノロジーズ株式会社 代表取締役社長 常 務 執 行 役 良知 昇 員 (コード番号 6357 東証 2 部) 管理本部長 山邊 隆義 (TEL 06－6393－5621)
指名委員会および報酬委員会の設置に関するお知らせ
2020 年 5 月 15 日開催の取締役会において、下記のとおり取締役会の任意の諮問機関とし て「指名委員会」と「報酬委員会」を設置することを決議いたしましたので、お知らせいた します。 記 ＜指名委員会＞ 1. 目 的 取締役等の指名・選解任に社外取締役の適切な関与・助言を得て、取締役会の機能の 独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の任意の諮問機関として指名委員 会を設置します。 2. 役 割 取締役会からの諮問に応じて、 取締役の指名・選解任等に関する事項について審議し、 取締役会に答申します。 3. 構 成 取締役会の決議により選任された 3 名以上の取締役で構成し、その半数以上は独立社 外取締役とします。 ＜報酬委員会＞ 1. 目 的 取締役等の報酬の決定に社外取締役の適切な関与・助言を得て、取締役会の機能の独 立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の任意の諮問機関として報酬委員会 を設置します。 2. 役 割 取締役会からの諮問に応じて、取締役等の報酬
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