【7874】レック
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
2020-05-14(17:00)
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2020 年 5 月 14 日 各 位
会
社
名
レ ッ ク 株 式 会 社 代表 取 締役 社 長永 守 貴 樹
代 表 者 名
(コード番号 ７８７４ 東証第一部) 問 合 せ 先 専務取締役管理本部長 貝方士利浩
(TEL.０３－３５２７－２１５０)
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ 当社は、2020 年 4 月 30 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として指名・ 報酬諮問委員会を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 １．設置の目的 取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、 コーポレート・ ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として設置することといたしました。 ２．指名・報酬諮問委員会の役割 指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会 に対して答申を行います。 （１）取締役（監査等委員を含む）の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項 （２）代表取締役の選定・解職に関する事項 （３）役付取締役の選定・解職に関する事項 （４）取締役の報酬及び報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項 （５）その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項 ３．指名・報酬諮問委員会の構成 委員長 ： 代表取締役会長 委員 ： 代表取締役社長、独立社外
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