【2218】日糧パン
定款一部変更に関するお知らせ
2020-05-14(15:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2020 年５月 14 日
各
位
会 社 名 代表者名 問合せ先
日糧製パン株式会社
吉 田 勝 彦 （コード：2218、札証） 取 締 役 北 川 由 香 里 （TEL.011-851-8188）
代表取締役社長
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2020 年５月 14 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2020 年 6 月 26 日開催予定の第 86 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記
１． 提案の理由 取締役および監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第 426 条第 1 項の規定に基づき、取 締役会の決議をもって取締役および監査役の責任を法令の範囲内で一部免除できる旨の規定を設けるもので あります。また、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、責任限定契約を締結できる役員の範囲を変更するも のであります。 なお、定款第 29 条の変更につきましては、監査役全員の同意を得ております。
２． 変更の内容
現行定款 （社外取締役の責任免除） 第 29 条 （新設）
当会社は、会社法第 427 条第１項の規定によ り、社外取締役との間に、同法第 423 条第１ 項に規定する社外取締役の損害賠償責任を 限定する契約を締結することができる。ただ し、当該契約に基づく賠償責任の限度
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