【2488】Ｊ－日本サード
監査等委員会設置会社への移行・役員人事及び定款一部変更に関するお知らせ
2020-05-13(15:00)
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定款一部変更 一部変更 役員人事 定款 監査
公益財団法人 財務会計基準機構会員
2020 年 5 月 13 日 各 位 会 社 名 日本サード・パーティ株式会社 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 （ JASDAQ・ コ ー ド 森 豊 2488）
伊達 仁 問合せ先 取締役コーポレート本部長 （ 電 話 03-6408-2488）
監査等委員会設置会社への移行・役員人事及び定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2020 年６月 30 日開催予定の第 33 回定時株主総会で承認 可決されることを条件として、「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行するこ とを決議いたしました。これに伴い、監査等委員会設置会社移行後の役員の異動及び定款の一部変 更について、同定時株主総会へ付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいた します。 記 １．監査等委員会設置会社への移行について
（1） 移行の目的 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、経営に関する意思決定の迅速化・効 率化を図るとともに、監査等委員である取締役が取締役会における議決権を持つことにより、取締役会 の監督機能を強化することで、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため監査等委員会設置会 社に移行することといたしました。 （2） 移行の時期 2020 年６月 30 日開催予定の第 33
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