【3153】八洲電機
定款一部変更に関するお知らせ
2020-05-15(15:10)
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定款一部変更 一部変更 定款
各
位
2020年5月15日
会 社 名：
八 洲 電 機 株 式 会 社
ヤ
シマ
代表者名 ： 代 表 取 締 役 会 長兼 社 長 太 田 明 夫 （コード ： ３ １ ５ ３ 東 証 １ 部 ） 問 合 せ 先 ： 上席執行役員 経営統括本部長 織 田 富 造 （ＴＥＬ ： ０ ３ - ３ ５ ０ ７ - ３ ３ ４ ９ ）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2020年6月開催予定の第76期 定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 記
1 ． 定款変更の理由 (1 ) 株主総会の運営について、今後の経営環境の変化に備え、当社取締役の構成に応じた 柔軟な対応を可能とするため、現行定款第12条に定める招集権者及び議長に関する条 文について所要の変更を行うものであります。 (2 ) コーポレート・ガバナンス強化の観点から、経営の意思決定及び監督機能を業務執行 機能と明確に分離するため、役付取締役を廃止し、現行定款第21条に所要の変更を行 うものであります。 (3 ) その他、字句の修正について所要の変更を行うものであります。
2 ． 定款変更の内容 変更の内容は別紙のとおりであります。
3 ． 日程（予定） 定款変更のための定時株主総会開催予定日 定款変更の効力発生
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