【3099】ミツコシイセタン
定款の一部変更に関するお知らせ
2020-05-07(15:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2020 年 5 月 7 日 各 位 上場会社名 代表者 問合せ先責任者 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 代表取締役社長執行役員 杉江 俊彦 （コード：3099 東証第 1 部、福証） チーフオフィサー室 広報・ＩＲ部 部長 神山 大 （TEL. 03-6730-5003）
定款の一部変更に関するお知らせ
株式会社三越伊勢丹ホールディングス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長執行役員 (CEO)：杉江俊彦）は、本日開催の取締役会において、2020 年 6 月 15 日開催予定の第 12 回 定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議しましたのでお知らせいたします。 記 １． 定款変更の目的 （1）当社は 2008 年の発足以降、監査役会設置会社を選択しつつ、実効性の高いコーポレート・ガ バナンス体制を構築してまいりましたが、2020 年 3 月 25 日付プレスリリース「指名委員会等設 置会社への移行について」にて開示のとおり、今般、将来を見据え一層のガバナンスの高度化を図 ることが重要と考え、指名委員会等設置会社に移行いたします。これに伴い、各委員会及び執 行役に係る規定の追加、監査役及び監査役会に係る規定の削除を行います。 なお、定款変更案のうち、執行役の責任を法令に規定する限度内に免除できる旨の規定（定 款変更案第 36 条）については、各監査役の同意を得
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