【8011】三陽商
定款一部変更に関するお知らせ（取締役会議長の選任）
2020-04-14(11:00)
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定款一部変更 一部変更 取締役 定款
2020 年４月 14 日 各 位 会 社 名 株式会社 三 陽 商 会 代表取締役社長兼社長執行役員 中山 雅之 （コード番号：8011 東証第一部） 問 合 せ 先 経営統轄本部 企業コミュニケーション部長 岩崎 麻佐子 TEL（03）6380-5055 代 表 者 名
定款一部変更に関するお知らせ（取締役会議長の選任）
当社は、 2020 年４月 14 日開催の取締役会において、 取締役会議長の選任にかかる定款一部変更について 「定 款一部変更の件」 を第 77 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、 下記のとおり、 お知らせい たします。かかる定款一部変更の効力発生日は当該定時株主総会と同日となります。
記 １．変更の理由 当社は、取締役会の柔軟な運営を可能とすること並びに意思決定の客観性及び透明性の向上を図ることを目 的として、取締役会の議長につき、業務執行から独立した社外取締役においても務めることができるよう、必 要な変更を行うものであります。 ２．変更の内容 （下線は変更部分を示します。 ） 現行定款 （取締役会） 第 22 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合 を除き、取締役会長または取締役社長が招 集し、議長は、取締役会長または取締役社 長がこれにあたる。ただし、取締役会長お よび取締役社長に事故あるときは、あらか じめ取締役会で定めた順序
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