【4679】田谷
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2020-04-07(15:00)
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2020 年 4 月 7 日 各 位
東京都渋谷区神宮前二丁目 18 番 19 号
株式会社 田 谷
代表者 問合せ先 代表取締役社長 執行役員管理部長 保 科 匡 邦 露 木 康 雄 （TEL 03-5772-8411） （コード番号 4679 東証第１部）
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を 設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １． 委員会設置の目的 取締役の指名・報酬等に関する手続きについて、独立社外取締役の関与、助言の機会を確保し た「指名・報酬委員会」を取締役会の任意の諮問機関として設置することにより、意思決定プロ セスの公正性、透明性および客観性を高め、コーポレートガバナンス体制のより一層の強化を図 ることを目的としております。 ２． 委員会の審議事項 指名・報酬委員会は、取締役会または代表取締役の諮問に応じ、以下の事項について審議し、 答申をおこないます。 （1） 指名に関する事項 ・ 取締役、執行役員の選任、解任の方針 ・ 取締役の選任、解任（株主総会決議事項）に関する事項 ・ 執行役員の選任、解任に関する事項 ・ 代表取締役の選定、解職に関する事項 ・ 役付取締役、役付執行役員の選定、解職に関する事項 ・ 育成を含む後継者計画に関
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