【6297】Ｊ－鉱研工業
「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ
2020-03-27(15:00)
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2020 年３月 27 日 各 位
上場会社名 代表者 （コード番号 問合せ先 （TEL 鉱研工業株式会社 代表取締役社長 6297） 上席執行役員財務本部長 三輪 03-6907-7888） 美之 木山 隆二郎
「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ 当社は 2020 年 3 月 27 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員 会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記 １．委員会設置の目的 取締役等の指名や報酬等に関する決定プロセスにおいて、社外取締役の関与・助言の機会を 適切に確保することにより、その客観性および透明性を高め、コーポレートガバナンス体制の 一層の充実・強化を図る。
２．委員会の役割 取締役会の諮問に応じ、以下の事項を審議し、答申いたします。 （1）取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項 （2）代表取締役の選任・解職に関する事項 （3）役付取締役の選任・解職に関する事項 （4）取締役（監査等委員を除く）の報酬に関する事項 （5）監査等委員である取締役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項 （6）後継者計画（育成を含む）に関する事項 （7）その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項 ３．委員会の構成 「指名・報酬委員会」は、取締役会の決議によって選任された 3
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