【7417】南陽
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
2020-03-23(16:00)
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2020 年 3 月 23 日 各 位 会 社 名 株式会社 南 陽 代表者名 代表取締役社長 武内英一郎 （コード番号：7417 東証第一部・福証） 問合せ先 常務取締役管理本部長兼 経営企画室長 篠崎 学 ＴＥＬ 092－472－7331
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2020 年 3 月 23 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として指 名・報酬諮問委員会を設置することを決議いたしましたので、 下記のとおりお知らせいたし ます。 記 １．委員会設置の目的 取締役の指名・報酬等の検討にあたり、独立社外取締役の適切な関与・助言の機会を 確保することで、取締役の指名・報酬等に関する取締役会の機能の独立性、客観性と 説明責任を強化し、 当社のコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化をはかること を目的としております。 ２．委員会の役割 取締役会の諮問に応じ、以下の事項について審議し、取締役会に答申を行います。 （１）取締役の選任・解任に関する事項 （２）代表取締役及び役付取締役の選定・解職に関する事項 （３）育成を含む後継者計画に関する事項 （４）取締役の報酬等に関する基本方針・決定方法等に関する事項 （５）取締役（監査等委員である者を除く。 ）の個人別の報酬等に関する事項 （６）その他、前各号に関して取締役会が必要と認めた事項 ３．委員会の構
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