【3040】ソリトンシステムズ
定款一部変更に関するお知らせ
2020-03-03(16:15)
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定款一部変更 一部変更 定款
2020 年 3 月 3 日 各 位 会 社 名 株 式 会 社 ソ リ ト ン シ ス テ ム ズ 代 表 取 締 役 社 長 鎌 執行役員経営管理部長 三 田 須 信 貴 夫 夫 （コード番号：３０４０ 東証一部） 問 合 せ 先 （TEL. 03-5360-3801） 代 表 者 名
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2020 年３月３日開催の取締役会において、本年３月 24 日開催予定の第 42 回定時株主総会にて、下記 のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 １．定款変更の目的 （１）当社は、本日付「監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ」にて別途開示しており ますとおり、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会 の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るた め、本年３月 24 日開催予定の第 42 回定時株主総会の承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員 会設置会社に移行することを決定いたしました。これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監 査等委員である取締役および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定 の削除等の変更を行うものであります。 （２
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