【9324】安田倉
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
2020-02-28(15:00)
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2020 年 2 月 28 日 各 位 東京都港区海岸三丁目 3 番 8 号 安田倉庫株式会社 代表者名 取締役社長 藤井 信行 （コード番号：9324 東証第１部） 問合わせ先 取締役業務部長 青木 健太 （ TEL. 03 － 3452 － 7311 ）
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2020 年 2 月 28 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬諮問委員 会を設置いたしましたので、お知らせいたします。
１．設置の目的 取締役の指名・報酬に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、コーポレートガバナン スの更なる充実を図るため、指名・報酬諮問委員会を設置することといたしました。 ２．指名・報酬諮問委員会の役割 指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議し決定の上、その内容を取 締役会へ答申・報告します。 （主な審議項目） (１) 取締役の選任及び解任に関する株主総会議案の原案 (２) 代表取締役及び役付取締役の選定及び解職の原案 (３) 取締役社長を含む経営陣幹部の後継者プランに関する事項 (４) 取締役の報酬等に関する株主総会議案の原案 (５) 取締役の報酬等の内容に係る決定に関する方針の原案 (６) 取締役の報酬等の内容に関する事項 (７) その他、取締役の指名・報酬等に関して取
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