【4615】神東塗料
「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ
2020-02-26(15:00)
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2020 年 2 月 26 日 各 位 上場会社名 神 東 塗 料 株 式 会 社 高沢 聡 （コード番号 4615） 問合せ先責任者 総務人事室部長 棚川 一 （TEL 06-6426-3355） 代表者名 代表取締役社長
「指名・報酬委員会」設置に関するお知らせ
当社は、2020 年 2 月 26 日開催の取締役会において、当社取締役会の任意の諮問機関である 「指名・報酬委員会」の設置を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．委員会の設置目的 当社取締役・監査役候補者の指名案及び取締役の報酬等に関して、社外役員からの助言を受 けることで、客観性、透明性と公正性を強化し、当社のコーポレートガバナンスの充実を図 るため取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置いたします。 ２．委員会の役割 取締役会の諮問に基づき、次の各事項を審議し、答申を行います。 （１）取締役・監査役候補者の指名案 （２）取締役の報酬及び賞与並びにその他処遇案 （３）その他前各項に関して取締役会が必要と認めた事項 ３．委員会の構成 指名・報酬委員会は、取締役会決議により選定された委員３名以上で構成し、その過半数は 社外役員といたします。 ４．設置日 ２０２０年２月２６日 以 上
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