【6635】Ｊ－大日光
監査等委員会設置会社への移行、役員の異動及び定款の一部変更に関するお知らせ
2020-02-26(15:00)
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定款の一部変更 役員の異動 一部変更 定款 監査 異動
2020 年 2 月 26 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 役職・氏名 取締役経営企画室長 為崎 靖夫 電話 （0288）26－3930 株式会社大日光・エンジニアリング 代表取締役社長 山口 侑男
（ＪＡＳＤＡＱ・コード 6635）
監査等委員会設置会社への移行、役員の異動 及び定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2020 年 3 月 27 日開催予定の第 41 回定時株主総 会で承認可 決されることを条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移 行することを決議いたしました。これに伴い監査等委員会設置会社移行後の役員の異動及び 定款の一部変更について、同株主総会へ付議することを決議いたしましたので、下記のとお りお知らせいたします。 記
１．監査等委員会設置会社への移行について (1)移行の目的 当社は過半数の社外取締役で構成する監査等委員会を設置し、 監査等委員である取締役 に 取締役会における議決権を付与することによって取締役会の監督機能を高め、コーポレート ガバナンスの一層の強化を図るとともに、 権限委譲による迅速な意思決定と業務執行により、 経営の公正性、透明性及び効率性を高めるため、監査等委員会設置会社へと移行することと いたしました (2)移行の時期 2020 年 3 月 27 日開催予定の第 41 回定時
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