【6291】エアーテック
定款一部変更に関するお知らせ
2020-02-14(16:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2020 年 2 月 14 日 各 位 上場会社名 代表者 （コード番号 問合せ先責任者 （TEL 日本エアーテック株式会社 代表取締役社長 平沢 真也
6291 東証 1 部 ） 取締役管理本部長 03-3872-9192） 川又 亨
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2020年2月14日開催の取締役会において、2020年3月27日開催予定の当社第47 回定時株主総会に、 下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議しましたの で、お知らせいたします。 記 １．定款変更の目的 （１）当社は、2020 年 2 月 14 日付「監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関 するお知らせ」 にて別途開示しておりますとおり、 取締役の職務執行の監査等を 担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、 取締役会の監督機能を強 化し、 更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充 実を図るため、2020 年 3 月 27 日開催予定の当社第 47 回定時株主総会の承認を 条件として、 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決定 いたしました。これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委 員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役 会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。 （２）商号
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