【3675】クロスマーケティング
定款の一部変更に関するお知らせ
2020-02-13(16:30)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2020 年 2 月 13 日 各 位 東 京 都 新 宿 区 西 新 宿 ３ 丁 目 2 0 番 ２ 号 株式会社クロス・マーケティンググループ 代表取締役社長兼 CEO 五 十 嵐 幹 （ コ ー ド 番 号 ： 3 6 7 5 東 証 第 一 部 ） 問合せ先 取締役 CFO 小野塚 浩二 （TEL．03－6859－2250）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2020年3月26日開催予定の第７回定時株 主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １． 変更の理由 定款変更案第22条（取締役の任期）は、株主総会において行われる補欠の監査等委員である取締役の 予選の決議の効力を２年とするため 、定款変更案のとおり改定するものであります。 定款変更案第44条（剰余金の配当）は、機動的な資本政策および配当政策を図る観点から、会社法第 459条第１項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことを可能にするために改定する ものであります。 ２． 定款変更の内容 変更の内容は次のとおりであります。変更箇所には下線を付してあります。 （現行定款中変更のない条文の記載は省略しております。）
現 行 定 款
変
更
案
（取締役の任期） 第 22 条 取締役（監査等委員であ
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