【7038】Ｍ－フロンティアＭ
「指名諮問委員会」及び「報酬諮問委員会」の設置に関するお知らせ
2020-02-13(16:30)
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2020 年２月 13 日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 フロンティア・マネジメント株式会社 代表取締役 取締役経営管理部長 大西 正一郎 高橋 義昭 （コード番号：7038、東証マザーズ） （TEL．03-6862-8335）
「指名諮問委員会」及び「報酬諮問委員会」の設置に関するお知らせ
当社は、2020 年２月 13 日開催の取締役会において、以下のとおり、取締役会の任意の諮問機関として「指 名諮問委員会」及び「報酬諮問委員会」を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 委員会設置の目的 取締役及び監査役の指名・報酬に関する意思決定等について、独立役員の関与・助言の機会を適切に確 保し、取締役会における意思決定プロセスの公正性、客観性及び透明性を向上させ、コーポレート・ガ バナンス体制をより一層充実・強化を図ることを目的としております。 2. 委員会の役割 (1) 指名諮問委員会 取締役会からの諮問に応じて、取締役等の指名等に関する事項について審議し、取締役会に答申い たします。 (2) 報酬諮問委員会 取締役会からの諮問に応じて、取締役等の報酬等に関する事項について審議し、取締役会に答申い たします。 3. 委員会の構成 「指名諮問委員会」及び「報酬諮問委員会」は、代表取締役を含む 3 名以上で構成し、その過半数は独 立役員とします。なお、
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