【6806】ヒロセ電
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
2020-02-05(16:00)
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2020 年 2 月 5 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 ヒロセ電機株式会社 石 井 6806 福 本 和 徳 広 志 東証第一部) 代表取締役社長 (コード番号 (ＴＥＬ 取締役管理本部長
045－620－7410)
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、 2020 年 2 月 5 日開催の取締役会において、取締役会・監査役会の任意の諮問機関として、 指名報酬委員会を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記 １．指名報酬委員会設置の目的
取締役・監査役の指名・報酬等に係る手続きの公平性・透明性・客観性を強化するため、取締 役会・監査役会の任意の諮問機関として「指名報酬委員会」を設置することといたしました。
２．指名報酬委員会の役割
（１）指名報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議をし、取締役会に対 して答申・助言を行います。 取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項 代表取締役の選任・解任に関する事項 役付取締役の選任・解任に関する事項 執行役員の選任・解任に関する事項 代表取締役および取締役の後継者計画（育成を含む）に関する事項 取締役・執行役員の報酬等に関する事項 必要な基本方針、規則および手続等の制定、変更、廃止 取締役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項
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