【7806】Ｍ－ＭＴＧ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2019-12-26(19:00)
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内部統制 不備
2019年12月26日
各 位 会 社 名 株 式 会 社 Ｍ Ｔ Ｇ 代表者名 代表取締役社長 松 下 剛 （コード番号：7806 東証マザーズ） 取締役専務 問合せ先 吉 髙 信 経営推進本部長 （ TEL. 052-307-7890）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第24条の４の４第１項に基づき、本日、関東財務局に提出いたしました2019年 ９月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があり、財務報告に係る内部統制は有効では ない旨の記載をしておりますので、お知らせいたします。 記 １．開示すべき重要な不備の内容 当社は、当社の連結子会社であるMTG上海において、会計監査人に対して虚偽の説明をし、 かつ、不適切な営業取引行為が行われていた可能性があることが判明したため、この事実を 重く受け止め、社外有識者のみを委員とする第三者委員会を設置し、本件に関する全容解明 のため事実関係の調査を行ってきました。また、第三者委員会による上記調査の過程で、中 国向けの越境EC事業における取引についても会計処理が適切ではないのではないかとの疑義 が新たに認識されるに至り、当社は、第三者委員会による追加調査に全面的に協力してまい りました。 2019年７月11日付で受領した同委員会の調査報告書の指摘並びに会計監査人の監査手続及
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