【4078】堺化学
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
2019-12-24(14:00)
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News Release
2019 年 12 月 24 日 各 位 会 社 名 堺 化 学 工 業 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 矢 部 正 昭 （コード番号 4078 東証 第一部） 問合せ先 人事総務部長 矢 倉 敏 行 電話番号 ０ ７ ２ － ２ ２ ３ － ４ １ １ １
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ 当社は、2019年12月24日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、指名報酬委員 会を設置することを決議いたしましたのでお知らせいたします。
記 １．委員会設置の目的 当社の取締役、監査役（以下、 「取締役等」という）の指名や報酬に関する意思決定等におい て、社外役員の関与・助言機会を適切に確保することで、取締役会における取締役等の人事や 報酬に関す意思決定プロセスの公正性、客観性及び透明性を向上させ、コーポレートガバナン ス体制の一層の充実・強化を図ることを目的としております。 ２．委員会の役割 指名報酬委員会は、主に以下の事項について審議し、その内容を取締役会へ提案します。 (1) 取締役等の選任および解任に関する事項 (2) 取締役等の後継者計画、育成に関する事項 (3) 取締役等の報酬に関する事項 (4) その他、取締役等の選任および解任、報酬等に関して、取締役会が必要と認めた事項 ３．委員会の構成 独立役員（独立社外取締役
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