【6167】冨士ダイス
「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ
2019-12-16(15:00)
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2019 年 12 月 16 日 各 位
会 社 名 冨
士
ダ
イ
ス
株 西
式 嶋
会 守
社 男
代 表 者 名 代表取締役社長
（コード番号：6167 東証第一部） 問 合 せ 先 常務取締役業務本部長 春 田 善 和
(TEL. 03-3759-7182）
「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ
当社は、2019 年 12 月 16 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」 を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１. 委員会設置の目的 取締役の指名や報酬等に関する手続の公正性、透明性、客観性を強化し、当社のコーポレート ガバナンスの充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置するこ とといたしました。 ２. 委員会の役割 取締役会の諮問に基づき、次の各事項を審議し、答申を行います。 ① 取締役の指名に関する事項 ② 取締役の報酬等に関する事項 ③ 後継者計画（育成を含む）に関する事項 ④ 取締役の指名や報酬等にかかる基本方針および手続に関する事項 ⑤ その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項 ３. 委員会の構成 委員会は、取締役会決議により選定された３名以上の取締役で構成し、うち過半数は独立社外取締役 といたします。なお、社外監査
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