【7480】スズデン
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
2019-12-13(14:30)
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２０１９年１２月１３日 各 位 会 社 名 ス ズ デ ン 株 式 会 社 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 酒井 篤史 （コード番号 ７４８０ 東証第一部） 問合せ先 ｉクリエイト部長 安岳 宗吉 Ｔ Ｅ Ｌ ０３－６９１０－６８０１
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、２０１９年１２月１３日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として２０１８ 年１２月１４日に設置した「ガバナンス委員会」を変更し、改めて「指名報酬委員会」として設置運営す ることを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 記
１．委員会の設置の目的 取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、当社コーポレート・ ガバナンスの充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として設置する。
２．委員会の役割 取締役会の諮問に基づき、次の事項について審議し、取締役会に対して答申を行う。 （１）取締役の指名や報酬等に係る基本方針及び手続きに関する事項 （２）監査等委員である取締役を除く取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項 （３）代表取締役および役付取締役の選定・解職に関する事項 （４）取締役報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項 （５）監査等委員である取締役を除く取締役個々の報酬等に関する事項 （６）後継者計画（育成を含む）に関する事項 （７
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