【6882】三社電機製作所
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
2019-11-26(15:00)
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2019 年 11 月 26 日 各 位 会 社 名 株式会社三社電機製作所 代表者名 問合せ先 代表取締役社長 （コード番号 人事部部長 田熊 吉村 伸行 元 6882 東証第二部）
（TEL 06-6321-0321）
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2019 年 11 月 26 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬諮 問委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 指名・報酬委員会設置の目的 取締役及び監査役の指名、並びに取締役の報酬等に関する取締役会の機能の独立性・透明性・客観 性を強化し、説明責任及びコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的といたします。 2. 指名・報酬諮問委員会の役割 取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議し、取締役会に対して答申いたします。 （１）取締役・監査役の指名の方針及び選解任、選定・解職に関する事項 （２）取締役の報酬決定の方針及び報酬体系、個人別の報酬等の内容 （３）その他、取締役会が必要と判断した事項 3. 指名・報酬諮問委員会の構成 （１）取締役会が選定した３名以上の取締役で構成いたします。 （２）委員会の半数以上は独立社外取締役といたします。 （３）委員長は独立社外取締役の中から選定いたします。 4． 設置日 201
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