【4422】Ｍ－ＶＡＬＵＥＮＥＸ
「内部統制システムの整備に関する基本方針」の一部改定に関するお知らせ
2019-11-22(15:30)
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内部統制
2019年11月22日 各 位 会 社 名 Ｖ Ａ Ｌ Ｕ Ｅ Ｎ Ｅ Ｘ 株 式 会 社 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員 C E O 中 村 達 生 （コード番号：4422 東証マザーズ） 問合せ先 取締役上席執行役員CFOｺｰﾎﾟﾚｰﾄ本部長 鮫島 正明 （TEL．03－6902－9833）
「内部統制システムの整備に関する基本方針」の一部改定に関するお知らせ
当社は、2019年11月22日開催の取締役会において、「内部統制システムの整備に関する基本方針」の 一部改定を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。改定箇所には下線を付しており ます。
記 内部統制システムの整備に関する基本方針 当社は、この基本方針に基づく内部統制システムの整備・運用状況を絶えず評価し、必要な改善措置を 講じるほか、この基本方針についても、経営環境の変化等に対応して不断の見直しを行い、一層実効性の ある内部統制システムの整備・運用に努める。 １．取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 (1) コンプライアンス体制の基礎として、取締役及び従業員が遵守すべき規範である「コンプライア ンス規程」を定めて周知徹底し、高い倫理観にもとづいて行動する企業風土を醸成し、堅持す る。 (2) コンプライアンス体制の構築・維持は、管理担当部門の
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